В связи с развитием направления импорта из Китая (ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней) мы открываем вакансию Специалист по финансовому мониторингу в нашей группе компаний.
Чем Вам предстоит заниматься:
- Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации, в том числе анализ финансовых операций (сделок) клиентов компании в целях выявления их связей с ОД/ФТ;
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации.
Успешный кандидат обладает следующим опытом и навыками:
- Аналогичный опыт работы от 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ.
- Готовность постоянно учиться и осваивать новые направления в этой сфере;
- Педантичность и внимательность к деталям, аналитический склад ума;
- Наличие высшего образования по направлению подготовки "Экономика и управление" либо по направлению подготовки "Юриспруденция" (обязательно).
Что мы предлагаем Вам:
- Уровень заработной платы обсуждаем на собеседовании с успешным кандидатом (пожалуйста, указывайте в резюме или в сопроводительном письме свои ожидания по заработной плате);
- График работы: 5-дневная рабочая неделя, с пн по пт, с 9:00 до 18:00, сб, вс - выходные дни;
- Месторасположение: Галерный проезд, 5, ст. м. Приморская;
- Направление за счет организации на обучение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29.05.2014 № 492;
- Возможен вариант работы по совместительству.
Присоединяйтесь к нашей команде!