
Челлендж - Групп
Главный специалист по финмониторингу
Не указана
- Комплаенс
- ПОД/ФТ
- Валютный контроль
- Ведение отчетности
- Английский — B2 — Средне-продвинутый
Challenge Group с 2007 года разрабатывает инновационные решения в сфере страхования, перестрахования и риск-менеджмента. Мы работаем в 40 странах на 5 континентах с лидерами страхового и перестраховочного рынка.
Сейчас мы в поисках Главного специалиста по финмониторингу, который будет играть ключевую роль в обеспечении соответствия законодательным требованиям и внутренним стандартам компании.
Обязанности:
- Полный цикл по ПОД/ФТ: отслеживание изменений в законодательстве, актуализация ПВК, сбор информации / документов (при необходимости с переводом с английского на русский) от контрагентов по ежегодной проверке;
- Формирование внутренних сообщений при совершении операций, подлежащих обязательному контролю, формирование и отправка ФЭС в РФМ, формирование и отправка ежеквартальных отчетов и т.д.;
- Подготовка ответов на запросы РФМ;
- Отслеживание изменений в законодательстве по персональным данным, актуализация внутренних документов, связанных с ПДН;
- Помощь казначейству в рамках юридических вопросов по валютному законодательству, при ответах на запросы Департамента валютного контроля ЦБ РФ.
Требования:
- Высшее юридическое образование;
- Опыт работы в финмониторинге от 1 до 3 лет в страховании или иной некредитной финансовой компании;
- Знание законодательства в области ПОД/ФТ и умение оперативно реагировать на его изменения;
- Навыки работы с документами и отчетностью;
- Владение английским языком на уровне выше среднего (чтение и перевод документации);
- Внимательность к деталям и аналитический склад ума.
Условия и преимущества:
- Удаленный формат работы, полная занятость с графиком 5/2;
- Возможность профессионального роста и развития в динамичной компании;
- Минимум бюрократии и открытые коммуникации на всех уровнях;
- По уровню дохода рассматриваем ожидания кандидатов.