Челлендж - Групп

Главный специалист по финмониторингу

Не указана
  • Москва
  • Полная занятость
  • Удаленная работа
  • От 1 года до 3 лет
  • Комплаенс
  • ПОД/ФТ
  • Валютный контроль
  • Ведение отчетности
  • Английский — B2 — Средне-продвинутый

Challenge Group с 2007 года разрабатывает инновационные решения в сфере страхования, перестрахования и риск-менеджмента. Мы работаем в 40 странах на 5 континентах с лидерами страхового и перестраховочного рынка.

Сейчас мы в поисках Главного специалиста по финмониторингу, который будет играть ключевую роль в обеспечении соответствия законодательным требованиям и внутренним стандартам компании.

Обязанности:

  • Полный цикл по ПОД/ФТ: отслеживание изменений в законодательстве, актуализация ПВК, сбор информации / документов (при необходимости с переводом с английского на русский) от контрагентов по ежегодной проверке;
  • Формирование внутренних сообщений при совершении операций, подлежащих обязательному контролю, формирование и отправка ФЭС в РФМ, формирование и отправка ежеквартальных отчетов и т.д.;
  • Подготовка ответов на запросы РФМ;
  • Отслеживание изменений в законодательстве по персональным данным, актуализация внутренних документов, связанных с ПДН;
  • Помощь казначейству в рамках юридических вопросов по валютному законодательству, при ответах на запросы Департамента валютного контроля ЦБ РФ.

Требования:

  • Высшее юридическое образование;
  • Опыт работы в финмониторинге от 1 до 3 лет в страховании или иной некредитной финансовой компании;
  • Знание законодательства в области ПОД/ФТ и умение оперативно реагировать на его изменения;
  • Навыки работы с документами и отчетностью;
  • Владение английским языком на уровне выше среднего (чтение и перевод документации);
  • Внимательность к деталям и аналитический склад ума.

Условия и преимущества:

  • Удаленный формат работы, полная занятость с графиком 5/2;
  • Возможность профессионального роста и развития в динамичной компании;
  • Минимум бюрократии и открытые коммуникации на всех уровнях;
  • По уровню дохода рассматриваем ожидания кандидатов.