Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»

Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Не указана
  • Алматы
  • Полная занятость
  • Полный день
  • Более 6 лет
  • Финансовая отчетность
  • Финансовый анализ
  • ПОД/ФТ
  • Руководство коллективом
  • Анализ рисков

Обязанности:

  • взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам отчетности в сфере ПОД/ФТ;
  • контроль за формированием и представлением в уполномоченные государственные органы отчетности, информации в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ;
  • обеспечение проведения оценки уровня риска клиентов, степени подверженности услуг (продуктов) рискам ОД/ФТ по продуктам (услугам) и контроль за их осуществлением;
  • обеспечение учета, обобщение и анализ информации о результатах операций, проводимых клиентами;
  • формирование и предоставление отчетности органам управления Компании на периодической основе;
  • организация осуществления контроля за представлением Компанией в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом о ПОД/ФТ в части отчетности;
  • разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • сбор количественных показателей по пороговым, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ;
  • разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних нормативных документов;
  • обеспечение надлежащего обучения работников в сфере ПОД/ФТ и контроль за прохождением работниками соответствующего обучения в сфере ПОД/ФТ;
  • обеспечение реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее финансовое, экономическое или юридическое образование;
  • опыт работы на финансовом рынке не менее трех лет, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет;
  • знание применимого законодательства, регулирующего вопросы ПОД/ФТ, осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, банковской деятельности;
  • навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований ПОД/ФТ;
  • наличие сертификата (свидетельство) о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ (приветствуется).

Условия:

  • официальное трудоустройство
  • пн - пт
  • 09:00 до 18:00
  • офис расположен в БЦ Есентай Тауэр
  • оплата мобильной связи
  • корпоративный фитнес