
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)
Не указана
- Финансовая отчетность
- Финансовый анализ
- ПОД/ФТ
- Руководство коллективом
- Анализ рисков
Обязанности:
- взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам отчетности в сфере ПОД/ФТ;
- контроль за формированием и представлением в уполномоченные государственные органы отчетности, информации в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ;
- обеспечение проведения оценки уровня риска клиентов, степени подверженности услуг (продуктов) рискам ОД/ФТ по продуктам (услугам) и контроль за их осуществлением;
- обеспечение учета, обобщение и анализ информации о результатах операций, проводимых клиентами;
- формирование и предоставление отчетности органам управления Компании на периодической основе;
- организация осуществления контроля за представлением Компанией в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом о ПОД/ФТ в части отчетности;
- разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- сбор количественных показателей по пороговым, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ;
- разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних нормативных документов;
- обеспечение надлежащего обучения работников в сфере ПОД/ФТ и контроль за прохождением работниками соответствующего обучения в сфере ПОД/ФТ;
- обеспечение реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее финансовое, экономическое или юридическое образование;
- опыт работы на финансовом рынке не менее трех лет, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет;
- знание применимого законодательства, регулирующего вопросы ПОД/ФТ, осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, банковской деятельности;
- навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований ПОД/ФТ;
- наличие сертификата (свидетельство) о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ (приветствуется).
Условия:
- официальное трудоустройство
- пн - пт
- 09:00 до 18:00
- офис расположен в БЦ Есентай Тауэр
- оплата мобильной связи
- корпоративный фитнес