1. Участие в реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления при осуществлении деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;
2. Выявление операций, подлежащих контролю, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;
3. Применение мер по замораживанию (блокированию) или размораживанию (разблокированию) денежных средств или иного имущества клиентов в соответствии с Правилами внутреннего контроля и Федеральным законом № 115-ФЗ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;
4. Представление и контроль за представлением сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с Правилами внутреннего контроля и Федеральным законом № 115-ФЗ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;;
5. Документальное фиксирование и хранение информации и документов, полученных при реализации Правил внутреннего контроля в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;
6. Участие в автоматизации процессов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;
7. Участие в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Отдела финансового мониторинга Департамента по внутреннему контролю и комплаенсу, в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в финансовых организациях от 2х лет
- Знание законодательства по ПОД/ФТ
- Опыт разработки ВНД, инструкций по ПОД/ФТ
- Знание финансовых рынков или опыт работы на финансовых рынках
- Опыт разработки требований на автоматизацию процессов, умение работать с большими массивами информации.