Kaspi.kz

Специалист Управления Финансового Мониторинга

300 000 - 360 000 KZT
  • Алматы
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 1 года до 3 лет
  • Грамотная речь
  • Пользователь ПК
  • Работа в команде
  • Грамотность
  • Работа с большим объемом информации
  • ПОД/ФТ
  • Казахский — C2 — В совершенстве
  • Русский — C2 — В совершенстве

Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе, так и в жизни, потому что Kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая объединила под своим крылом более 10 тысяч человек по всему Казахстану. Мы всегда ценим людей, которые стремятся к знаниям и великим победам, именно поэтому работа у нас – это шанс реализовать свой потенциал.

Обязанности:

  • Мониторинг и выявление операций, осуществляемых клиентами Банка;
  • Предоставление информации в Уполномоченный орган и взаимодействие с ним;

  • Проведение анализа операций, осуществляемых клиентами Банка, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций;

  • Взаимодействие с другими подразделениями Банка для запроса необходимой информации.

Требования:
  • Высшее образование по специальности финансы, экономика, юриспруденция;
  • Опыт работы в подразделениях Банка, связанных с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
  • Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в т.ч. формы отчетности;
  • Хорошее знание MS Office: Excel, Word (опытный пользователь);

  • Грамотная устная и письменная речь.

Условия:
  • График работы 5/2;
  • Офис в центре города, на Шарипова 90;
  • Бесплатный тренажерный зал в офисе;
  • Свободный дресс-код;
  • Перспектива карьерного роста и профессиональное развитие;
  • Ежегодный пересмотр заработной платы по результатам работы.