Uzum — это новая уникальная компания в Узбекистане, первая технологичная экосистема сервисов в стране. Мы развиваем сразу несколько высокотехнологичных продуктов, чтобы у миллионов жителей страны был доступ к безграничному ассортименту товаров с быстрой доставкой, а также финансовые сервисы, помогающие в решении бытовых задач и развитии бизнеса. Мы строим собственную IT-платформу, развиваем систему логистики, привлекая к сотрудничеству сотни тысяч предпринимателей.
Чем предстоит заниматься:
- Контроль выполнения задач, функций и обязанностей, возложенных на Департамент и его подразделения;
- Содействие высшему руководству в обеспечении соблюдения Банком правил и принципов, установленных соответствующими регулирующими органами, в области AML;
- Организация соблюдения сотрудниками локальных актов банка и процедур, которые были разработаны для удовлетворения нормативных требований в области ПЛПД/ФТ/ФРОМУ;
- Ответственность за коммуникации с регулирующими органами в области ПЛПД/ФТ/ФРОМУ, а также с профессиональными сообществами;
- Организация эффективной системы ПЛПД/ФТ/ФРОМУ по выявлению операций, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган, во всех структурных подразделениях банка;
- Принятие мер, предусмотренных законодательством и Правилами внутреннего контроля для пресечения угрозы использования услуг банка для совершения правонарушения, в том числе в целях ПЛПД/ФТ/ФРОМУ;
- Изучение системы ПОД/ФТ отечественных и иностранных банков, подготовка письменных запросов (анкет) банкам о наличии системы ПОД/ФТ, при установлении корреспондентских отношений;
- Информирование Наблюдательного Совета и председателя Правления банка о правонарушениях со стороны руководителей структурных подразделений банка и других работников банка, и о потенциальных рисках, связанных с проведением банковских операций;
- Применение необходимых мер в целях пресечения угрозы использования услуг банка для совершения правонарушения, в частности, ПЛПД/ФТ/ФРОМУ, с помощью новейших технологий, повышающих степень анонимности операций;
- Подготовка и внесение на рассмотрение руководства банка предложений об устранении выявленных недостатков и нарушений в деятельности банка в части несоблюдения требований законодательства и локальных актов банка по ПЛПД/ФТ/ФРОМУ.
Что нам важно:
- Уверенное знание банковского и финансового законодательства Республики Узбекистан;
- Уверенное знание политики и приоритетов направления развития банковской системы Республики Узбекистан;
- Владеть знаниями в области валютного контроля (в т.ч. мониторинга банковских операций в иностранной валюте, осуществляемых через системы международных денежных и банковских переводов (в том числе SWIFT)) и управления корреспентскими счетами);
- Знание порядка проведения правовой экспертизы договоров, соглашений и иных локальных актов банка на предмет их соответствия законодательству и требованиям законодательной техники;
- Знание международные стандарты AML;
- Знание о правилах бухгалтерского учёта;
- Умение использовать методики анализа и обобщения правоприменительной практики банка по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
- Знание правил и механизмы взаимодействия Управления с структурными подразделениями Банка.
Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство по ТК Уз с первого дня;
- Конкурентная заработная плата, релокационный пакет;
- Широкие возможности для обучения;
- Дисконт-программы от компаний партнеров;
- Отсутствие дресс-кода и бюрократии;
- Культура, где можно расти, развиваться;
- Формат работы full time в комфортном офисе в Ташкенте.