Металлинвестбанк
Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления онлайн мониторинга
Не указана
Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций и документов клиентов обязателен;
- Уверенный пользователь ПК, желательно знание программы ДИАСОФТ;
- Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность, наличие навыков деловой переписки, стрессоустойчивость;
- Умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.