Обязанности:
- Контроль операций и сделок в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
- Контроль расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по счетам в иностранной валюте.- Формирование электронных сообщений для передачи в уполномоченный орган.
Требования:
- Законченное высшее образование и опыт работы в банковской сфере не менее 6 месяцев (в подразделении осуществляющем банковские операции) опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не менее одного года.
- Знание Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
- уверенное пользование компьютером, внимательность, стрессоустойчивость, ответственность.
- Работа в офисе