Расчетная небанковская кредитная организация ООО НКО «Мобильная карта» (ЕДИНЫЙ ЦУПИС), имеющая лицензию Банка России № 3522-К, назначена распоряжением Президента РФ № 236-рп от 25.08.2021 г. единым центром учета переводов ставок.
ЕДИНЫЙ ЦУПИС – FinTech-компания, предоставляющая современный и качественный платежный сервис по переводу денежных средств. Проект входит в ТОП-5 российских платежных компаний по совокупному обороту электронных денег.
В связи с активным развитием компании и расширением спектра оказываемых услуг мы открываем вакансию «Cпециалист Отдела мониторинга операций».
Основные задачи:
- Мониторинг осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
- Выявление сомнительных операций;
- Консультирование сотрудников по вопросам соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ;
- Участие в проектах по автоматизации процессов финансового мониторинга;
- Разработка предложений по минимизации рисков легализации преступных доходов;
- Подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга и Банка России;
- Проведение анализа операций клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства по части ПОД/ФТ.
Наши ожидания:
- Высшее образование (экономическое или юридическое);
- Умение работать с большим объемом информации в ситуациях многозадачности;
- Уверенный пользователь ПК;
- Знание законодательной базы в области ПОД/ФТ;
- Уверенный пользователь WORD, Excel.
Предлагаем:
- Работу в бизнес-центре класса А+ в Санкт-Петербурга (пешая доступность от м. Новочерскасская). Наш офис получил премию Best Office Awards 2024 в номинации «Комфорт и эргономика»;
- График работы 2/2 с гибридным форматом посещения офиса;
- Официальное оформление, согласно ТК РФ;
- Оформление ДМС;
- Спортивные активности не только в офисах, но и за ее пределами (пляжный волейбол, йога, бокс);
- Обучение и развитие (внутренние корпоративные курсы и техтолки, внешние конференции и обучения, английский язык, электронная библиотека МИФ и MEDIUM);
- Участие в развивающих мероприятиях. Ежегодно проводим свою собственную выездную конференцию ЦУПИС TALKS, а также основали профессиональное сообщество ЦУПИС Intelligence, проводим митапы для экспертов;
- Спорт. Наши команды участвуют в самых популярных спортивных мероприятиях страны. Номинанты премии "Спортивный коллектив года" по версии "Спорт и Россия", а также спонсоры и партнеры RRC Ski Race и Wild Trail;
- Корпоративную программу лояльности BestBenefits. Получать приятные бонусы и скидки в популярных магазинах и сервисах можно с первого рабочего дня.