Специалист международного комплаенса (KYC\AML)

SORP Group – ведущая консалтинговая компания в ОАЭ с 17-летним опытом на рынке. Мы успешно реализовали более 3000 проектов для клиентов со всего мира и объединяем команду из 105 высококвалифицированных специалистов. Наши услуги охватывают полный спектр консалтинговых решений для бизнеса, внешнеэкономическое направление, аренду офисов и платежные решения.

Кого ищем:

Специалиста с аналитическим и критическим мышлением, внимательно оценивающего детали при выполнении своих обязанностей. Преимуществом является наличие опыта санкционного комплайнса и использования международных инструментов оценки

Обязанности:

• Проведение Due Diligance проверок клиентов/партнеров компании;
• Проведение оценки санкционных рисков;
• Анализ сделок на комплайнс-риски и ограничительные меры;
• Подготовка справок и иных материалов по вопросам комплайнса;
• Выявление рисков и проведение внутренних проверок;
• Формирование отчетов по результатам проверки;
• Обновление и ведение базы данных контрагентов, мониторинг изменений их статуса и репутации;
• Участие во внутренних аудитах, анализ и оценка текущих процессов комплаенса;
• Разработка и внедрение новых политик и процедур для повышения эффективности процессов комплаенса;

• Высшее юридическое, финансово-экономическое образование;

• Опыт работы в комплаенсе от 3х лет (преимущественно международного комплайнса);

• Практический опыт работы с системами проверки контрагентов (World-Check, Volza или аналогичными базами данных);

• Знания требований в сфере противодействия отмывания доходов;

• Высокий уровень аналитических навыков, внимание к деталям, способность обрабатывать большие объемы информации;

• Умение составлять структурированные и качественные аналитические отчеты;

• Отличные коммуникативные навыки и умение эффективно взаимодействовать с коллегами из различных подразделений;

• Знание английского языка B2 (письменный);

• Уровень заработной платы обсуждается по итогу собеседования;

• Работа в нашем офисе Москва (центр).

• График работы 5/2, с 9:00 до 18:00.