Специалист отдела финансового мониторинга

—Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
— Подготовка и направления документов в Росфинмониторинг.
— Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам организации по вопросу 115-ФЗ.

— Участие в проверках надзорных органов.
— Рассмотрение запросов контролирующих органов.
— Подготовка ответов по запросам государственных органов (ЦБ РФ, Роспотребнадзор, Росфинмониторинг).
—Взаимодействие с государственными органами.
—Мониторинг изменений действующего законодательства и базовых стандартов МФО.

• Высшее образование
• Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга.

• Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается).
• Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет.