Обязанности:
- Проведение Due Diligence контрагентов, включая санкционные проверки;
- Ведение реестров и профилей партнеров;
- Проведение внутренних проверок и расследований по обращениям или поручению руководителя;
- Анализ бизнес-процессов на соответствие внутренним политикам;
- Подготовка рекомендаций по устранению нарушений;
- Контроль соблюдения обязательных процедур по комплаенс-направлению;
- Участие в проверках соблюдения регламентов и комплаенс-требований по отделам;
- Организация и проведение обучающих мероприятий по комплаенсу
Требования:
- Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики или менеджмента;
- Опыт работы в комплаенсе, безопасности, форензике, внутреннем аудите, рисках от 3 лет;
- Опыт проверок (KYP, открытые источники, базы данных);
- Знание процедур расследований и служебных проверок;
- Владение Excel, Word, системами документооборота;
- Аналитическое мышление и умение формулировать выводы;
- Понимание санкционного комплаенса;
- Международные сертификаты в области комплаенса, управления рисками и аудита будут преимуществом;
- Свободное владение узбекским и русским языками (устная и письменная речь), английский будет преимуществом