Обязанности:
- анализировать федеральный закон и локально нормативные акты банка в области розничного банковского бизнеса;
- осуществлять анализ процессов и экспертизу применимости требований ФЗ, нормативный правовой акт и ЛНА к ним;
- анализировать рынок на предмет выявления новых способов мошенничества;
- проверять текущие банковские процессы на предмет качества противодействия мошенничеству;
- делать предложения по повышению качества клиентских данных;
- готовить аналитические материалы, разрабатывать мероприятия по актуализации процессов розничного банковского бизнеса для коллегиальных органов.
Требования:
- высшее образование;
- знание ФЗ и НПА в части розничных банковских продуктов, управления рисками, противодействия мошенничеству, качества данных;
- опыт разработки внутренней документации, подготовки материалов на коллегиальные органы;
- понимание сценариев мошеннических схем, методов противодействия мошенничеству;
- знание методологии управления рисками.