
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
Главный специалист Отдела контроля банковский операций и идентификации клиентов
120 000 - 150 000 RUR
- Обязательный контроль
- Оценка рисков
- 499-П
- 5861-У
- Выявление операций, подлежащие обязательному контролю
Обязанности:
- Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
- Подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 15.07.2021 № 5861-У.
- Идентификация и изучение клиентов Банка их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П.
- Оценка степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций.
- Подготовка и отправка запросов клиентам Банка.
- Проверка информации о клиенте или его операциях (сделках).
- Анализ документов, являющихся основанием для проведения расчётов.
- Проведение финансового мониторинга деятельности клиентов Банка, в соответствии с нормативными документами Банка.
Требования:
- Опыт работы в подразделении Банка, связанном с реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ не менее 3 (трех) лет - обязателен.
- Знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ, нормативных документов Банка России, ФСФМ, основ валютного законодательства и валютного контроля.
- Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок.
Условия:
- Полное соблюдение Трудового Кодекса (оформление в Штат Банка с 1-го дня)
- Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российской банке, более чем 50-летней историей.
- Комфортное рабочее место. Офис работы м. Каширская/Варшавская (Старокаширское шоссе д.2 к.1 стр.1).
- График работы 5/2 с пн – чт 09.00- 18.00, птн с 09.00 – 16.45
- Стабильная, своевременная выплата заработной платы.
- Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника), подарки детям на Новый год, наличие зоны отдыха.
- Обеспечиваем поддержку в обмене опытом и знаниями, благоприятная атмосфера в коллективе.
- Уровень заработной платы от 120 000 – 150 000 на руки по итогам собеседования.