Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт по мониторингу операций финансовых учреждений и клиентской базы (Перечни РФМ)

Не указана
  • Москва
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 3 до 6 лет
  • Росфинмониторинг
  • надзорные органы
  • ПОД/ФТ
  • РФМ
  • перечни
  • перечни Росфинмониторинга

Обязанности

  • осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга;
  • подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов;
  • участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации.

Требования

  • стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3 лет;
  • опыт работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга);
  • знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.