Fireflygroup

Аналитик по проверке благонадёжности

150 000 - 200 000 RUR
  • Москва
  • Полная занятость
  • Удаленная работа
  • От 3 до 6 лет
  • Risk management
  • Соблюдение норм и правил
  • Анализ финансовых данных
  • Кредитный рейтинг
  • Точность и внимание
  • Эксплуатация оборудования работающего под давлением
  • Коммуникативные навыки
  • Знание российского рынка
  • KYC
  • AML
  • ACCA
  • Английский язык
  • SQL
  • Power BI
  • MS Excel
  • VBA
  • Банковские системы и программное обеспечение
  • Английский — A2 — Элементарный
  • Русский — A1 — Начальный

Обязанности:

. Проведение проверок благонадёжности (due diligence) физических и юридических лиц, в том числе сбор информации из открытых источников (OSINT) и специализированных баз данных.


.Анализ юридических, регуляторных, политических и репутационных рисков.


.Работа с российскими государственными реестрами, судебными базами, санкционными списками, СМИ и другими источниками.


.Подготовка аналитических отчётов на английском языке с чёткой аргументацией и структурой.


.Взаимодействие с международной командой в рамках трансграничных проектов.


.Обеспечение полной конфиденциальности и соблюдение стандартов этики.


Требования:

.Глубокое понимание политической, юридической и деловой среды в России.


. Опыт аналитической или расследовательской работы с российскими источниками информации.


.Отличные навыки анализа, сбора данных и написания отчётов.


.Умение работать самостоятельно, строго соблюдать сроки, внимание к деталям.


.Высокий уровень профессиональной этики и конфиденциальности.


Преимуществом будет:

.Опыт работы в сфере расследований, комплаенс, журналистики, аналитики или консалтинга.


.Прошлая работа в государственных органах, особенно в силовых структурах или правоохранительных органах (например, ФСБ, МВД, Следственный комитет, службы финансового мониторинга и т.д.).


.Знание международных стандартов комплаенс и санкционного регулирования (FCPA, UK Bribery Act, OFAC).

.Высшее образование в области права, международных отношений, политологии, безопасности или смежных дисциплин.


Мы предлагаем:

.Гибкий график и формат работы.


.Участие в международных проектах в составе команды экспертов.


.Конкурентное вознаграждение.


.Возможность профессионального роста и работы с уникальными кейсами.