Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций филиала на предмет обязательного контроля и сомнительных операций (сделок);
- Своевременное выявление, формирование и представление в уполномоченный орган через ГО сведений в соответствии с Указанием Банка России от 15.07.2021 N 5861-У;
- Контроль за формированием сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган;
- Реализация и контроль за выполнением Правил внутреннего контроля в филиале Банка;
- Формирование и контроль досье клиентов по ПОД/ФТ;
- Контроль полноты и корректности идентификации клиентов, контроль за обновлением сведений о них, установлением и идентификацией выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений о них;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и анализ экономического смысла проводимых клиентом операций;
- Составление запросов клиентам по проводимым операциям,
- Контроль корректности установления уровня риска клиентов филиала;
- Обучение и консультации сотрудников филиала Банка;
Требования к кандидату:
- Высшее образование;
- Опыт работы от года в службе финансового мониторинга банка;
- Знание Федерального законодательства, нормативно-правовых актов, а также инструкций и положений ЦБ РФ в области ПОД/ФТ.
Дополнительные требования к кандидату:
- Желательно опыт работы в программе Диасофт,
- Ответственность, исполнительность,
- Коммуникабельность.
Условия:
- Заработная плата по итогам собеседования,
- Испытательный срок 3 месяца,
- Оформление по ТК РФ, ДМС.