Коммерческий банк Калуга

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга (работа с клиентами)

63 000 - 63 000 RUR

Обязанности:

Осуществлять сбор пакета документов клиентов Банка при открытии ими банковского счета и консультировать клиентов по возникающим в процессе сбора документов вопросам.
Формировать, вести учет и хранение юридических дел клиентов Банка.
Подготавливать запросы клиентам Банка для своевременного обновления юридических дел (для целей ПОД/ФТ и ФРОМУ. а также по мере внесения изменений по инициативе клиентов).
Подготовка договоров на открытие банковского счета и карточек с образцами подписей клиентов.
Осуществлять первичную идентификацию клиента, его бенефициарного владельца, выгодоприобретателей до приема на обслуживание в Банк.
Иные обязанности в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Требования:

Должен законодательство РФ, регулирующее отношение в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Высшее образование (юридическое или экономическое) - бакалавриат/ специалитет/ магистратура.
Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.
Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с п.7 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность.