Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)

Обязанности:

• Мониторинг операций клиентов – физических лиц на предмет их подозрительности;
• Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;
• Разработка критериев отчетов по данному направлению;
• Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• Участие в реализации задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• Подготовка аналитических отчетов;
• Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ;
• навыки работы с большими массивами данных;
• знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.