Compliance Director (bank, payments, AML, KYC, Risks) // Комплаенс Директор (банк, платежи)

A digital bank is seeking a qualified Compliance Director for a European project. The role involves managing compliance across multiple jurisdictions, primarily in Europe, Canada, the UK, and Asia. Fluency in English is required.

Responsibilities:

• Oversee and manage compliance processes for business and licensed entities.
• Develop and implement policies and regulations for client/counterparty identification, risk assessment, and KYC procedures.
• Establish and monitor control procedures to ensure adherence to compliance policies.
• Draft and maintain internal compliance policies and procedures.
• Prepare responses to inquiries from regulatory authorities.

Requirements:

• Fluent English (C1 level or higher); strong verbal communication skills are essential.
• In-depth knowledge of local and international compliance legislation, including CRS/FATCA, sanctions compliance, AML/CFT, and CCS.
• Proven experience in a similar compliance role.

Terms:

• Remote or office-based employment options.
• Work schedule: Monday to Friday, 9:00 AM to 6:00 PM.
• Salary: Negotiable based on experience and qualifications.
• Opportunities for career advancement.

If you meet the requirements and are interested in a dynamic, growing environment, apply now to join our team!

=============================================================================================================================================================================================

Цифровой банк ищет квалифицированного директора по соблюдению требований комплаенса в европейский проект. Роль подразумевает управление соответствием требованиям в нескольких юрисдикциях, в первую очередь в Европе, Канаде, Великобритании, Азии.

Обязателен свободный английский.

Обязанности:

• Контролировать и управлять процессами соответствия для бизнеса и лицензированных организаций.
• Разрабатывать и внедрять политики и правила идентификации клиентов/контрагентов, оценки рисков и процедур KYC.
• Разрабатывать и контролировать процедуры контроля для обеспечения соблюдения политик соответствия.
• Составлять и поддерживать внутренние политики и процедуры соответствия.
• Подготавливать ответы на запросы регулирующих органов.

Требования:

• Свободный английский (уровень C1 или выше); необходимы сильные навыки устного общения.
• Глубокие знания местного и международного законодательства о соответствии требованиям, включая CRS/FATCA, соответствие санкциям, AML/CFT и CCS.
• Подтвержденный опыт работы в аналогичной должности по соблюдению требований.

Условия:

• Возможности удаленной или офисной работы.
• График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
• Зарплата: по договоренности на основе опыта и квалификации.
• Возможности карьерного роста.
• Если вы соответствуете требованиям и заинтересованы в динамичной, растущей среде, подайте заявку сейчас, чтобы присоединиться к нашей команде!