Юрист по сопровождению платёжных операций

Разработка и сопровождение договорной базы (договоры эквайринга, агентские, с поставщиками ИТ-решений, договора на обслуживание с банками и др.).

Подготовка внутренних нормативных документов (ВНД) в соответствии с законодательством РК и требованиями Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Сопровождение регистрации в качестве платежной организации и лицензирования, включая взаимодействие с eGov и НБРК (Нацбанк РК).

1. Закона РК «О платежах и платежных системах»;

2. Закона «О противодействии легализации доходов» (ПОД/ФТ);

3. Закона «О персональных данных и их защите»;

4. Налогового, административного и гражданского законодательства.

Юридическая экспертиза новых продуктов в контексте местных норм.

Коммуникация с:

Национальным банком РК (НБРК);

АРРФР — Агентством по регулированию и развитию финансового рынка;

Госорганами — КГД (налоговая), КФМ (финмониторинг), Комитет по защите прав потребителей и др.

Подготовка ответов на запросы, участие в проверках и подача отчетности в рамках законодательства.