МКК АВТОКЭШ
Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ)/Специалист по регуляторному соответствию
120 000 - 150 000 RUR
- Аналитическое мышление
- Работа с большим объемом информации
- Точность и внимательность к деталям
- Анализ рисков
- Внутренний контроль
- Подготовка отчетов
Обязанности:
- Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ФЗ № 115‑ФЗ, Положение Банка России № 445-П и т.д.);
- Организация и осуществление внутреннего контроля для минимизации рисков;
- Выявление, анализ и документирование операций с признаками сомнительных
- Взаимодействие с Росфинмониторингом и Банком России (ЛК Росфинмониторинга и ЦБ РФ - обработка запросов и отчетность, работа с перечнями, массовые рассылки);
- Организация и проведение обязательного обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Участие в согласовании сделок с точки зрения соответствия требованиям ПОД/ФТ и законодательства в целом;
- Участие в подготовке ответов на запросы, предписания государственных и надзорных органов микрофинансовой организации;
- Договорная экспертиза, подготовка правовых заключений, участие во взаимодействии с контролирующими органами;
- Подготовка документации, объяснительных и правовой позиции для надзорных органов;
- Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренних документов и процедур и процессов.
- Высшее юридическое или экономическое образование (юридическое — преимущество);
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 до 3 лет;
- Отличное знание ФЗ № 115‑ФЗ, нормативных актов Банка России, методических рекомендаций Росфинмониторинга и практического применения на всех этапах;
- Опыт взаимодействия с контролирующими органами (Росфинмониторинг, ЦБ РФ);
- Владение навыками подготовки и ведения внутренней нормативной документации;
- Уверенное пользование автоматизированными системами ПОД/ФТ и офисным ПО;
- Аналитическое мышление, внимание к деталям, многозадачность, ответственность.
- Оформление по ТК РФ;
- График: 5/2;
- Частичная компенсация обедов;
- Дружный коллектив.