Мы ищем в команду специалиста, который готов развиваться вместе с нами. Если для вас важны стабильность, интересные задачи и возможность профессионального роста — будем рады видеть вас среди кандидатов!
Обязанности:
- Мониторинг операций с деньгами и (или) иным имуществом (пороговых и подозрительных операций) и своевременное предоставление в уполномоченный орган РК согласно нормативам;
- Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по клиентам Банка;
- Оказание консультационной помощи структурным подразделениям, включая филиалы Банка;
- Взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам деятельности Отдела, в том числе с уполномоченным органом, осуществляющим финансовый мониторинг в соответствии с законодательством Республики Казахстан по ПОДФТ;
- Осуществление сбора и анализа информации по раскрытию структур собственности клиентов/контрагентов Банка для целей соблюдения санкционных запретов/ограничений;
- Провеение экспертизы валютных контрактов/платежей в целях оценки санкционных рисков, рисков ОД/ФТ
- Опыт работы от 2-х лет;
- Высшее экономическое/финансовое/ юридическое образование;
- Знание законодательных и иных нормативных правовых актов РК, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД/ФТ, санкционный режим;
- Проведение анализа, экспертизы внутренних документов;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ;
- Обязательное владение русским и казахским языками.
-
Официальное трудоустройство согласно ТК РК;
-
Годовое премирование;
-
Обучение и наставничество от действующих сотрудников для повышения экспертизы;
-
Возможности для карьерного роста и профессионального развития в банке;
-
Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.).