ОАО Микрофинансовая компания "АБН" в поисках комплаенс-офицера Службы внутреннего контроля
Обязанности:
- Предоставление полной и корректной информации и сведений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики (обязательные, подозрительные);
- Своевременное выполнение распоряжений, приказов руководства Компании;
- Осуществляет учет и хранение отправленных и полученных электронных сообщений, а также документов, с соблюдением требований конфиденциальности;
- Обновление в Санкционных перечнях по лицам, в отношении которых имеются сведения об участии в ПФТД/ЛПД, импорт и осуществление действий в целях соответствия требований законодательства по отказу в обслуживании, приостановлению, замораживанию или размораживанию операций;
- Другие функции, предусмотренные внутренними нормативными документами.
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Знание законодательства в области ПФТД/ЛПД;
- Стаж работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных организаций;
- Навыки работы с редакторами Word, электронными таблицами Excel и прочие;
- Свободное владение кыргызским и русским языками, английский – является преимуществом;
- Четкое понимание финансовых продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности Компании по ПФТД/ЛПД.
-Официальное трудоустройство согласно Трудовому Кодексу КР
-Полный соц.пакет,
-Дополнительные бонусы и премии
-Карьерный рост
-Современный офис со всеми условия для комфортной работы
-График работы с 8:30 до 17:30