В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга.
В обязанности входит:
- Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции с криптовалютой, драгоценными металлами, иностранной валютой, P2P-операции по различным каналам, трансграничные переводы);
- Рассмотрение документов по клиентам и подготовка аналитических заключений по итогам анализа;
- Подготовка аналитических отчетов, справок;
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
- Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
- Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
- Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Наши ожидания:
- Опыт работы в финансовом мониторинге по части анализа операций клиентов (физических лиц) от 3-х лет;
- Оконченное высшее образование;
- Знание общей теории банковского дела;
- Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентная заработная плата;
- ДМС программа со стоматологией;
- Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.