MLRO (Money Laundering Reporting Officer)

При необходимости обновление AML-политик и процедур, контроль их соблюдения.

Проведение оценки рисков AML.

Мониторинг транзакций и, при необходимости, уведомление AFSA.

Отслеживание изменений законодательства и практик в области AML/CFT.

Наличие не более двух других рабочих мест (с учётом лимита AFSA — максимум три позиции).

Опыт работы в AML/CFT от 2 лет.

Наличие сертификата AML/FT.

Знание законодательства МФЦА.

Свободное владение английским языком.

Индивидуальный график работы (частичная занятость).

Возможность удалённого формата (по договорённости).

Полная поддержка для налаживания рабочих процессов.

Небольшая нагрузка: предполагается до 10 транзакций в год.

Оплата — обсуждается индивидуально.