Business Art запускает технологичные и инновационные проекты.
В наш проект по криптопроцессингу мы ищем опытного комплаенс специалиста.
Ты будешь отвечать за то, чтобы сервис работал в рамках требований и стандартов безопасности: проводить проверки клиентов и транзакций, отслеживать риски, и улучшать процессы. Твоя роль — обеспечивать прозрачность и надежность наших операций.
Задачи:
- проведение процедур KYC / KYB;
- проверка транзакций / кошельков;
- актуализация процедур AML/CFT;
- отслеживание подозрительных или аномальных операций, связанных с криптовалютными платежами и конвертациями;
- анализ поведения пользователей, выявление потенциальных схем отмывания средств (AML) или обхода санкционных ограничений;
- подготовка отчётов и эскалация случаев повышенного риска руководителю или в компетентные органы;
- отработка спорных кейсов;
- работа с сервисом Crystal;
- мониторинг изменений в международном и локальном законодательстве в сфере криптоактивов, платёжных систем и финмониторинга;
- взаимодействие с юридической командой;
- консультации сотрудников по вопросам комплаенса и AML;
- участие в интеграции партнёров: проверка соответствия политики KYC и AML требованиям компании;
- подготовка внутренней отчётности и регламентов (политики AML/KYC, процедуры эскалации и.т.д);
- ведение базы проверенных клиентов и инцидентов комплаенса;
- формирование отчетности.
Ты точно справишься, если у тебя есть:
- опыт в AML/KYC или комплаенсе в WEB3 проектах (обязателен);
- понимание процедур KYC/KYB и документов, необходимых для проверки;
- опыт работы с AML-инструментами (Crystal будет преимуществом);
- навыки анализа транзакций и крипто-кошельков; базовое понимание блокчейна;
- умение выявлять подозрительные операции и оценивать риски;
- cпособность готовить отчёты, вести базы проверок и эскалировать кейсы;
- понимание требований AML/CFT и интерес к законодательным изменениям;
- аналитический подход и внимание к деталям;
- владение английским языком на уровне не ниже B2 (для аналитики и коммуникации).
Мы предлагаем:
- работу удаленно из любой точки мира;
- возможность глубоко погрузиться в мир криптопроцессинга и понять его изнутри;
- реальные возможности влиять на продукт — твои идеи не останутся без внимания;
- интересные задачи и амбициозные цели, которые точно не дадут заскучать;
- команда, где ценят инициативу и объясняют сложное простыми словами.
Хочешь в проект с ростом и реальным влиянием - откликайся!