Специалист направления ПОД/ФТ

Чем предстоит заниматься:

• Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля; подозрительных операций;
• Формировать электронные сообщения для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;
• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
• Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев.

Чего мы ждем:

• Опыт работы в подразделениях кредитных или финансовых организаций, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ;
• Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel);
• Быстрая обучаемость, усидчивость, исполнительность;
• Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения, стремление к развитию и изучению новых направлений.

Мы предлагаем:

• ДМС со стоматологией (через 6 месяцев);
• Компенсация до 8 сессий в месяц с психологом;
• Компенсация интернета;
• График работы 5/2 с 9 до 18;
• Удаленный формат работы (работа из дома).