Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.
вам предстоит:
- Анализ финансовой активности клиентов - ФЛ и выявление операций с признаками риска;
- Подготовка и отправка запросов на основании особенностей операций клиента;
- Проведение углублённой проверки: сбор информации, анализ данных, формирование выводов;
- Принятие решения по клиенту согласно требованиям 115-ФЗ и внутренним регламентам;
- Ведение аналитической отчётности и взаимодействие с внутренними командами.
мы ожидаем:
- Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное);
- Опыт работы в ПОД/ФТ (AML) – от 1 года;
- Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга и ЦБ РФ;
- Понимание рисков ОД/ФТ/ФРОМУ (отмывание денег, финансирование терроризма, обход санкций);
- Ответственность и понимание важности соблюдения регуляторных требований.