Уважаемые кандидаты, при отсутствии суммы желаемой заработной платы в Вашем резюме, просьба обозначать ее в сопроводительном письме.
Обязанности:
- Замещение специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля при нахождении его в отпуске, командировке, больничном
- Обучение сотрудников по ПОД/ФТ и ведение учета;
- Выявление операций, имеющих признаки необычных, формирование мотивированных суждений при рассмотрении вопроса о признании операции в качестве подозрительных;
- Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- Идентификация клиентов в рамках требований №115-ФЗ.
- Высшее юридическое/экономическое образование;
- Опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Знание законодательство в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Высокая обучаемость (изучение аудиторского законодательства: МСА, МСК, 307-ФЗ, 115-ФЗ и иных нормативно-правовых актов в сфере аудита и сопряженных сферах);
- Продвинутый пользователь ПК (MS Office);
- Грамотная устная и письменная речь.
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- Офис : м. Новослободская / Менделеевская (в пешей доступности);
- График 5/2, с 9.30 до 18.30;
- Соц. пакет для Вас (на выбор): полис ДМС, фитнес, частичная компенсация санаторно-курортной путевки для сотрудников после полугода работы в компании;
- Корпоративная йога.
- Чай/кофе/печеньки каждый день;
- Насыщенная корпоративная жизнь.