АО "Страховая компания "Alatau City Garant" приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс.
Обязанности:
- Контроль соблюдения требований ПОД/ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы);
- Контроль над проведением KYC клиентов, контрагентов, включая проверку бенефициаров;
- Мониторинг изменений законодательства РК в сфере ПОД/ФТ. Подготовка и сдача отчетности в уполномоченные органы;
- Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур;
- Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций;
- Обучение персонала по ПОД/ФТ и комплаенс-тематике;
- Взаимодействие с регулятором и госорганами.
- Анализ новых продуктов и услуг на предмет комплаенс-рисков;
- Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ;
- Мониторинг операций с пороговыми значениями;
- Свод и анализ жалоб и обращений клиентов.
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы в финансовых организациях не менее 5 лет;
- Знание законодательства РК по ПОД/ФТ;
- Навыки работы с НПА и подготовки юр документов;
- Сертификаты в области ПОД/ФТ (желательно);
- Знание санкционного регулирования (OFAC, ЕС и др.);
- Грамотная речь, аналитический склад ума, умение работать в команде. Способность принимать решения в условиях неопределённости.