Руководитель направления анализа транзакционной активности (финансовый мониторинг)

МТС банк – одно из ключевых направлений экосистемы МТС. Мы используем современные цифровые решения и развиваем технологичные банковские сервисы, доступные каждому.

Что для нас важно:

• знание ПОД/ФТ обязательно
• навыки программирования/написания sql-запросов, PL/SQL, Python, Power BI будет преимуществом
• ответственность и аналитический склад ума
• опыт работы в службе финансового мониторинга от 3х лет

Ты будешь:

• проводить методическую помощь в отношении аналитиков Службы при разборе сложный кейсов с т.з. АМЛ рисков
• согласовывать сделки товарного неттинга, расчетов в криптовалюте или через иные каналы разрыва платежа, а так же трансграничные платежи с контролем транзакционной активности платежных сервисов
• подготавливать различные аналитические выкладки и справки, создавать дэшборды
• писать и тестировать сценарии выявления сомнительных операций
• подготавливать бизнес требования к доработкам используемого службой ПО, участвовать в тестировании доработок и корректировке результатов
• анализировать и согласовывать новые банковские услуги и продукты, включая анализ сложных и нетривиальных кейсов в рамках АМЛ