Обязанности:
мониторинг и анализ данных для выявления необычных паттернов и аномалий, которые могут свидетельствовать о мошеннической деятельности;
проведение анализа потенциальных мошеннических операций, с разработкой корректирующих мер;
проведение систематического анализа рисков, связанных с деятельностью организации;
отслеживание изменений в процессах, которые могут повлиять на риски, идентификация и оценка потенциальных и вероятных угроз;
применение мер по минимизации финансовых рисков, связанных ПФиПП;
внедрение систем и процедур контроля для предотвращения потерь и мошенничества;
регулярное обновление систем в соответствии с изменяющейся угрозой;
разработка и реализация стратегии фрод-менеджмента для выявления и предотвращения мошеннических действий;
разработка и внедрение инструментов противодействия мошенничеству и фрод-мониторинга;
разработка функциональных требований к банковским системам в части фрод-менеджмента;
осуществление ведения статистики необычных паттернов и аномалий, которые могут свидетельствовать о мошеннической деятельности,
предоставление регулярного отчета руководству по мониторингу рисков, связанных с ПФиПП, с рекомендациями по снижению уровня фрода;
налаживает взаимодействие со службой мониторинга банков-эквайеров, с представителями других организаций по противодействию мошенничеству;
участие в разработке и изменении antifraud моделей;
Требования:
Уровень образования: высшее техническое/ИТ.
общий стаж не менее 5-ти лет;
стаж в банковской сфере или в финансовых институтах не менее 2-х лет;
Дополнительные квалификационные требования:
отсутствие отрицательных характеристик с предыдущих мест трудовой деятельности;
анализ и аналитика данных, инструменты анализа данных, обладать аналитическими способностями;
фрод и стратегию по выявлению и противодействию фрода, и предотвращению потерь.
базы данных, умение обрабатывать большие объёмы данных, писать сложные запросы.