Обязанности:
- Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на пресечение и предотвращение проведения подозрительных операций клиентов Банка – юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей, физических лиц
- Проведение анализа операций Клиентов и их деятельности в целях выявления подозрительных операций, совокупности подозрительных операций в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля Банка ГПБ (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Направление запросов Клиентам с целью получения документов и (или) сведений, подтверждающих проводимые по счету операции/осуществляемую деятельность, анализ предоставленных документов и (или) сведений в соответствии с Правилами Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Взаимодействие с клиентскими менеджерами по вопросам получения от Клиентов необходимых документов, проведения операций Клиентов
- Проведение углубленной проверки документов и информации о Клиенте, его операции и деятельности, о представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце в случаях, предусмотренных Правилами Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ, фиксирование результатов углубленной проверки в аналитическом заключении
- Подготовка по итогам углубленной проверки предложений для Ответственного сотрудника Банка о дальнейших действиях в отношении Клиента и его операций для принятия окончательных решений о квалификации (неквалификации) операций Клиента в качестве подозрительных операций/ совокупности операций, о направлении ненаправлении) сведений о них в Росфинмониторинг, о применении к Клиенту мер, предусмотренных Правилами Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Почему мы? У нас круто!
- По-настоящему живая и увлечённая команда;
- Премии и бонус к отпуску;
- ДМС со стоматологией с первого дня;
- Внутреннее и внешнее обучение;
- Отпуск 33 дня.