Обязанности:
- Выявление, анализ операций/ деятельности клиентов, имеющих признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки).
- Формирование сведений о подозрительных операциях и совокупности подозрительных операций и (или) действий, в том числе отчеты в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) и электронные сообщения (ОЭС) для направления сведений в Уполномоченный орган.
- Высшее экономическое/ юридическое образование
- Опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
- Знание: Законодательство РФ и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение.
- Умение анализировать и структурировать информацию, умение грамотно составлять заключение по деятельности клиентов.
- Умение работать в ЦФТ Банка, КоесультантПлюс
- Ответственность, самостоятельность, умение работать в режиме многозадачности, внимательность.
- Работа в крупном успешном Банке (входит в топ-20 лидирующих Банков по России).
- Работа в комфортном офисе в центре Санкт-Петербурга.
- Корпоративная развозка до Банка и до метро.
- Полный социальный пакет (в том числе ДМС) .