Обязанности:
- Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем;
- Проводить комплексную проверку деятельности физ. лиц;
- Вносить предложения по организации работы по вопросам финансового мониторинга;
- Взаимодействовать с другими подразделениями по вопросам финансового мониторинга;
Требования:
- Высшее экономическое или юридическое;
- Опыт работы в банке от 1 года;
- Знание нормативных актов: 173-ФЗ, 181-И;
- Официальное оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2 с 09 до 18, или с 10 до 19;
- Уровень доход обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании;
- ДМС после испытательного срока;
- Современный офис в центре Москвы, м. Киевская, БЦ "На Бережковской".