Команда Банка Компаньон в поисках Специалиста Управления комплаенс контроля
Наши ценности:
- Смелость.
- Эффективность.
- Фокус на клиентах.
- Честность.
Мы предлагаем:
- Достойную зарплату.
- Свободный дресс-код.
- Трудоустройство по ТК КР.
Задачи по должности:
- Предоставление информации и сведений в Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ГСФР) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики;
- Подготовка информации и документов по запросам ГСФР в отношении клиентов Банка и их операций, в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики по ПФПД/ЛПД;
- Мониторинг и анализ операций клиентов, выявление признаков подозрительности, а также своевременное и качественное направление в ГСФР информации об операциях, подлежащих контролю и сообщению;
- Мониторинг за соблюдением требований по идентификации, верификации и оценке риска клиентов и их операций сотрудниками соответствующих структурных подразделений Банка в рамках их функций и полномочий.
Наши ожидания от кандидата:
- Высшее экономическое или юридическое образование.
- Опыт работы: в банковской и/или финансовых сферах – не менее 2 лет, по специальности – не менее 1 года.
- Знание законодательных и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, нормативных правовых актов НБКР, регулирующих деятельность банков, в том числе в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД).
- Знание банковских продуктов, бизнес-процессов и потенциальных рисков, возникающих в банковской сфере.