Специалист по AML / KYC (финтех)

Сбор цифрового досье по мерчантам: агрегирование данных из Kompra и ГБД ЮЛ по БИН.

Раскрытие бенефициарных владельцев (UBO): выявление цепочки владения до конечных физических лиц и анализ связанных лиц.

Проведение AML-скрининга: проверка компаний и руководителей по спискам АФМ, PEP и международным санкционным спискам.

Аудит сайтов мерчантов: проверка наличия оферты, SSL-сертификата и соответствия заявленному MCC-коду (VISA/Mastercard compliance).

Расчет риск-скоринга: выявление потенциальных рисков (налоги, судебные дела, задолженности) и присвоение уровня риска.

Проверка и валидация KYC-анкет: сопоставление данных, предоставленных мерчантом, с официальными реестрами.

Подготовка аналитических memo и формирование досье для AML-офицера, включая архивирование подтверждающих документов для аудита.

Высшее образование.

Опыт работы от 2 лет в сфере комплаенс, риск-менеджмента, AML/KYC или финансовых организациях.

Знание законодательства ПОД/ФТ.

Навыки анализа данных, проверки контрагентов и работы с государственными и коммерческими реестрами.

Внимательность к деталям, аналитическое мышление, ответственность.

Владение казахским и русским языками, английский — будет преимуществом.

Опыт работы в финтехе или платежных организациях будет преимуществом.

Работа в финтех-компании PayLink.kz.

Возможность профессионального развития в сфере AML/KYC и финансового комплаенса.

Работа в растущей команде и участие в развитии финтех-продуктов.