АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Специалист в отдел поддержки Комплаенс
Не указана
- Деловое общение
- Аналитическое мышление
- Анализ рисков
- Аудит
- Внутренний финансовый аудит
- Внутренний контроль
- Внимательность
- Комплаенс
- Валютный контроль
- Мониторинг законодательства
Обязанности:
- Проверка предоставленных клиентами документов на полноту и корректность;
- Взаимодействие с клиентами с целью получения недостающих документов;
- Подготовка отчетности и взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам проверки операций;
- Выявление подозрительных транзакции;
- Участие во внутренних проверках, аудитах, запросов банков корреспондентов;
- Анализ операций клиентов, совпадающих со списками наблюдения по направлениям ПОД/ФТ, и принятие решений в рамках компетенции;
-
Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое - желательно);
-
Опыт работы в банковской сфере не менее 1 года (опыт работы в МФО не рассматривается);
-
Опыт в сфере комплаенс, внутреннего аудита или финансового мониторинга или Валютного контроля;
-
Наличие сертификата по ПОД/ФТ будет являться преимуществом (при его отсутствии возможно получение сертификата в период прохождения испытательного срока)
-
Внимательность к деталям, аналитический склад ума, ответственность;
-
Владение русским и казахским языками на профессиональном уровне, знание английского языка на уровне чтения проф. документации;
-
Знание законодательства РК по ПОДФТ и нормативных актов НБРК;
- Конкурентная заработная плата + ежемесячные премии;
- Работа в стабильном и цифровом банке;
- Комфортный офис и современная корпоративная культура;
- Возможности для профессионального роста и обучения.