Комплаенс-офицер

Казахстанская финтех компания в поиске комплаенс эксперта по платежам и мерчантам

Обязанности:

• Разработка внутренней нормативной документации, связанной с регуляторными нормами в организации.
• Мониторинг платежей, мерчантов и процессов на предмет соответствия законодательным требованиям.
• Подготовка и прохождение проверок финансовых регуляторов, сдача отчетов.
• Проведение внутреннего аудита.
• Внедрение автоматизированных систем работы с клиентами и их проверки.
• Работа с клиентами по устранению несоответствий в их процедурах для продолжения работы.