Кто мы?
Мы – OD Consulting, консалтинговая компания, работающая в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). Мы сопровождаем корпоративных клиентов в сферах финансов, технологий и инвестиций, помогая международным компаниям выходить на рынок Казахстана и адаптироваться к требованиям регуляторов.
Основные задачи:
- Разработка, внедрение, обновление и контроль исполнения внутренних документов: AML/CTF Policy, Procedures, Risk Assessment Questionnaires;
- Организация и проведение процедур KYC/CDD/EDD, включая верификацию SoF / SoW и оценку рисков клиентов;
- Ежедневный мониторинг операций и транзакций, выявление и подача STR/SAR и TTR в AFSA и АФМ РК;
- Выполнение функций основного контактного лица по AML/CFT, взаимодействие с AFSA, АФМ РК, аудиторами и другими контролирующими органами;
- Разработка и проведение внутренних обучающих программ по AML/CFT, повышение осведомленности сотрудников.
Требования к кандидату:
-
Высшее образование;
-
Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше;
-
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (AML/CTF) не менее 2 лет;
-
Внимательность к деталям, ответственность и умение работать в команде.
Будет большим преимуществом:
-
Опыт работы MLRO в компании, зарегистрированной в МФЦА;
-
Опыт чтения и применения нормативных актов МФЦА и в сфере AML/CTF;
-
Знание портала Агентства по финансовому мониторингу РК.
Что предлагаем?
-
Работу в динамичной международной среде МФЦА;
-
Возможности профессионального роста в области ПОД/ФТ;
-
Поддержка и обучение от экспертов в МФЦА;
-
Гибкий формат работы (офис / гибрид / удалённо).