Обязанности:
- Анализ сомнительных операций;
- Запрос подтверждающих документов по операциям (сделкам), анализ предоставленных документов;
- Проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
- Проверка клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев по Перечням Росфинмониторинга;
- Ведение реестров клиентов;
- Присвоение (пересмотр) уровня риска клиентам;
- Консультирование сотрудников по вопросам идентификации;
- Иные функции при необходимости.
- Высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов от 1 года;
- Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ
- Хорошее знание MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
- Работа в одной из крупнейших национальных консалтинговых компаний;
- Оформление по ТК РФ;
- Современный бизнес центр класса "А" в 1 минуте от м. Преображенская площадь;
- График 5/2, работа в офисе компании;
- ДМС и страхование от несчастных случаев после испытательного срока.