Квалификационные требования:
- Высшее экономическое образование;
- Знание банковского законодательства КР и законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
- Опыт работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных организаций, в общей сложности не менее двух лет;
- Умение работать с компьютером и иной оргтехникой, необходимой для выполнения своих служебных обязанностей;
- Навыки работы с программным обеспечением Windows, редакторами Word, электронными таблицами Excel и прочие;
- Четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТД/ЛПД;
- Аналитические способности; проявлять инициативу в работе; стремиться к профессиональному росту и повышению квалификации
- Наличие таких качеств, как ответственность, точность, аккуратность, исполнительность, принципиальность, честность.
Функциональные обязанности:
- Мониторинг транзакций и операций клиентов на предмет выявления подозрительной активности, возможных рисков и нарушений внутренних и внешних нормативов;
- Проведение расследований и подготовка заключений по выявленным инцидентам, подготовка рекомендаций для предотвращения рисков;
- Обеспечение соблюдения требований законодательства и внутренних политик компании в области противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма и другим комплаенс-рискам;
- Участвует в подготовке ежеквартального отчета для Совета директоров и Правления Банка, согласно требованиям законодательства КР;
- Обучение и повышение осведомленности сотрудников по вопросам комплаенс и мониторинга операций;
- Поддержка и участие во внедрении новых методов и технологий мониторинга и анализа операций.
Условия:
- Трудоустройство согласно ТК КР;
- Конкурентная заработная плата + система бонусов;
- Обучение за счет Банка;
- Корпоративные мероприятия (футбол, волейбольные команды, настольный теннис, шахматы) и туристические поездки за счет Банка;
- Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- Полный социальный пакет;
- Хорошая команда, в которой все работают на результат;
- Опыт работы в крупном и стабильном Банке.