Alterpay - это динамичная команда из 27 профессионалов с опытом реализации финтех-проектов в регулируемой юрисдикции.
Наш основной бренд Secure8 – это централизованная криптоплатформа, работающая в рамках законодательства Республики Беларусь. Мы обеспечиваем быстрые, безопасные и прозрачные операции с цифровыми активами, соединяя бизнес с миром криптовалют в юридически защищённой среде.
Сейчас мы ищем Специалиста по финансовому мониторингу
Что мы ожидаем:
- Высшее образование (экономическое или юридическое);
- Опыт работы от 3 лет по специальности или от 2 лет в сфере комплаенс-контроля;
- Понимание международных AML-политик и умение применять их на практике;
- Английский от B1 и выше;
- Опыт в криптосфере будет плюсом.
Чем вы будете заниматься:
- Проводить идентификацию, верификацию и анкетирование клиентов с соблюдением установленных сроков и порядка внесения данных в электронную базу;
- Отслеживать и выявлять подозрительные операции;
- Исполнять функции ответственного лица по ПОД/ФТ в отсутствие основного сотрудника: готовить специальные формуляры и принимать решения об их направлении;
- Участвовать в обучении и консультировании коллег по вопросам финансового мониторинга;
- Помогать в составлении технических заданий для автоматизации процессов в сфере ПОД/ФТ;
- Принимать участие в разработке внутренних документов по вопросам внутреннего контроля;
- Проводить регулярные проверки клиентов и их бенефициаров по санкционным и иным спискам лиц особого интереса;
- Вести переписку с надзорными органами по вопросам, возникающим в рамках ПОД/ФТ.
Что мы предлагаем:
- Продукт с высокой степенью влияния: ты сможешь принимать решения, а не «просто исполнять»;
- Возможность развиваться в сфере regulated crypto и быть частью быстрорастущего рынка;
- Команду профессионалов, открытых к сотрудничеству и новым идеям;
- Пространство, где ценится инициатива, ответственность и вклад каждого.
Подробную информацию о бенефитах можно узнать в профиле компании.
Мы уважаем разнообразие мнений, ценим креативность и доверие. Нас объединяет стремление решать сложные задачи и находить эффективные решения. Если тебе близки эти ценности, мы будем рады видеть тебя в нашей команде!
Данная вакансия является планируемой к созданию и замещению