Чем предстоит заниматься
- контролем операций на предмет наличия признаков подозрительных операций, указанных в Положении Банка России от 18 июня 2025 года N 860-П
- анализом операций клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
- выявлением операций, имеющих повышенные риски вовлечения банка в проведение сомнительных операций в рамках ВЭД
- согласованием постановки на учет внешнеэкономических контрактов клиентов банка, мониторингом сомнительных сделок в которых установлены признаки возможного незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации, согласованием валютных операций
- формированием и направлением клиентам банка запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для проведения проверки в соответствии с установленным в банке порядком
- анализом документов клиентов - участников внешнеэкономической деятельности, составлением мотивированного суждения о ФХД
Наши ожидания
- обладаете знаниями в области ОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля
- умение работать с большим объемом информации и документов
- ответственность, внимательность, аналитический склад ума
- высшее образование
Мы предлагаем
- официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
- отличные возможности для карьерного и профессионального роста
- график работы - 5/2 (гибридный формат после ИС)
- офис - Восстания ул. 18
- возможность получить премию за успехи в работе
- ежегодный отпуск, больничный, ДМС
Хочешь стать частью команды Уралсиба? Откликайся прямо сейчас!
Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь:
Финансовый мониторинг, ПОД ФТ, ВЭД, валютный контроль.