Специалист отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)

ООО «Инновационные Финансовые Стратегии» - динамично развивающаяся fintech-компания, резидент Парка высоких технологий, первый в Республике Беларусь оператор сервиса онлайн-заимствования (Свидетельство Национального банка №1). В связи с масштабированием бизнеса и расширением клиентской базы открыта вакансия в отдел комплаенс-контроля.

Обязанности:

• Участие в процессах идентификации, верификации и анкетировании клиентов физических лиц;

• Мониторинг финансовых операций на текущем и последующем контроле;

• Принятие решения в отношении дальнейших действий по клиенту на основании анализа документов и сведений;

• Контроль/сверка списка клиентов с изменениями в списке лиц, связанных с террористической деятельностью, публичных должностных лиц;

• Анкетирование (обновление) анкет клиентов (запрос, анализ данных, внесение в систему), включая последующий контроль корректности и полноты анкет клиентов;

• Проведение последующего контроля по совершенным финансовым операциям клиентов- юридических лиц в целях своевременного выявления Банком финансовых операций, подлежащих особому контролю;

• Участие в процессе внедрения программного обеспечения для ведения анкет клиентов;

• Участие в постановке задач по автоматизации процессов и процедур в части ПОД/ФТ;

• Составление, проверка правильности заполнения специальных формуляров для направления их в Департамент финансового мониторинга;

• Выполнение функций ответственного должностного лица, принятие решений о соответствии либо несоответствии финансовых операций, осуществляемых клиентами Банка, критериям подозрительных;

• Подготовка отчетности для регулятора;

• Участие в подготовке и предоставлении отчетности руководству организаций.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;

• Опыт работы в организациях, осуществляющих финансовые операции (банк, МФО, оператор СОЗ, форекс, лизинг, факторинг);

• Знание законодательства в области по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности;

• Способность работать с большими массивами данных, анализировать и систематизировать информацию, стрессоустойчивость, внимание к деталям;

• Знание операций и процессов в организациях, осуществляющих финансовые операции (МФО, СОЗ);

• Свободное владение ПК, высокий уровень владения пакетом MS Office (Exсel, Word).

• Работа в IT-проекте (резидент ПВТ).
• Оформление по ТК РБ (соцпакет, больничный, отпуск).
• График: 5/2 с 09:00 до 18:00 (возможен гибрид).
• Офис в центре Минска.
• Зарплата: оклад + KPI (обсуждается).
• Обучение, медстраховка ДМС.