Комплаенс офицер в Отдел комплаенс-контроля
О компании
Корейско-Кыргызское совместное предприятие (юридическое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «БиСи Кард Кыргызстан›).
Учредители ЗАО «МПЦ» и корейские компании BC Card Со., Ltd. и Smartro Co., Ltd.
ОсОО «БиСи Кард Кыргызстан» является коммерческой организацией.
Основными целями деятельности организации является развитие платежных систем и решений для снижения транзакционных издержек, увеличение доли безналичных платежей и цифровизации платежного рынка Кыргызской Республики.
Требования:
- Профильное высшее образование (в сфере экономики, банковского дела или права);
- Наличие сертификата по ПФТД/ЛПД;
- Знание законодательства Кыргызской Республики, регулирующего банковскую и платежную деятельность, включая требования в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической и экстремистской деятельности, а также нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики;
- Опыт работы в финансово-кредитных организациях или платежных организациях по направлениям управления рисками, внутреннего аудита, внутреннего контроля или комплаенс-контроля не менее 3 лет;
- Четкое понимание банковских и платежных продуктов, услуг, клиентских операций и потенциальных рисков, характерных для деятельности платежной организации/оператора платежных систем, включая агентскую и субагентскую сеть, в части исполнения требований ПФТД/ЛПД;
- Опыт методологической работы;
- Свободное владение русским и кыргызским языками (письменно и устно), знание английского языка на уровне Intermediate и выше;
- Ответственность, внимательность, принципиальность, стрессоустойчивость, развитые коммуникативные навыки и умение работать в команде.
Функциональные обязанности:
- Организация работы по ПФТД/ЛПД, включая разработку, корректировку и совершенствование внутренней методологической базы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- Проведение проверки клиентов, ежедневного мониторинга операций, документирование рисков и анализ соответствия операций требованиям законодательства и нормативных актов в сфере ПФТД/ЛПД;
- Разработка и ведение системы отчетности по комплаенс-контролю;
- Подготовка и своевременное предоставление информации и документов в орган финансовой разведки, в том числе по официальным запросам;
- Взаимодействие со сторонними организациями по вопросам ПФТД/ЛПД;
- Мониторинг законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов НБКР в сфере ПФТД/ЛПД;
- Участие в организации и реализации программы внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД, включая идентификацию сотрудников и контрагентов Общества;
- Взаимодействие с риск-менеджером и аудиторами при подготовке документов для проведения внешних оценок, проверок эффективности и аудита, а также разработка и контроль выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков в сфере ПФТД/ЛПД;
- Мониторинг и содействие сотрудникам и структурным подразделениям в реализации программы внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД;
- Проведение обучения сотрудников и агентов по требованиям ПФТД/ЛПД.
Условия
- Официальное трудоустройство согласно ТК КР;
- Работа в стабильной и развивающейся компании;
- Возможности профессионального и карьерного роста.