Специалист по финансовому мониторингу и анализу операций

Ищем комплаенс-менеджера, который умеет анализировать операции клиентов, выявлять подозрительные сценарии и принимать самостоятельные решения по кейсам в рамках 115‑ФЗ.

Ты будешь работать с юридическими лицами: анализировать операции, выявлять рискованные сценарии, запрашивать и проверять документы. Ожидаем, что ты увидишь в процессах финансового мониторинга точки роста и будешь предлагать, что можно улучшить.

Что делать

• Анализировать банковские операции клиентов в рамках 115‑ФЗ.

• Выявлять подозрительные и нетипичные сценарии поведения.

• Общаться с клиентами по запросам документов.

• Формировать запросы по документам и обосновывать их с опорой на нормативную базу.

• Работать с онлайн-мониторингом и пост-мониторингом клиентов.

• Участвовать в разборе сложных кейсов и принимать решения самостоятельно.

• Предлагать улучшения в процессах выявления подозрительных операций.

• Тестировать гипотезы по сегментам клиентов для повышения качества анализа.

Ты подойдёшь, если

• У тебя есть опыт работы в банковской сфере по 115‑ФЗ от двух лет.

• Умеешь выявлять сомнительные операции у клиентов.

• У тебя есть опыт онлайн- и постмониторинга юрлиц.

• Понимаешь логику финансового мониторинга и умеешь обосновывать запросы по документам.

• Умеешь работать с несколькими задачами одновременно и держать фокус.

• Любишь и умеешь принимать решения самостоятельно и отвечать за результат.

• Тебе интересна экспертиза, а не только операционное сопровождение.

Будет плюсом:

• Опыт в сегментах стройка, грузоперевозки, ВЭД.

• Опыт работы с крупными клиентами и компаниями с существенными оборотами.

Что ждёт тебя в Точка Банк

• Официальная зарплата и удобный график
  От 88 000-115 000 ₽ до вычета налогов. Точная сумма зависит от твоих навыков и ожиданий — обсудим их на собеседовании. Это сумма до вычета налогов. Помни, что с 2025 года ставка НДФЛ меняется в зависимости от суммарного дохода за год.
• Удалёнка или уютный офис
  Можешь работать удалённо из дома или коворкинга.
• Свобода действий
  У нас нет планов, долгих согласований, скриптов и дресс-кода. Мы не контролируем, за сколько минут ты решаешь вопрос клиента. Главное — решить его.
• Понятное обучение
  Продуманная система адаптации, поддержка тимлида и наставников помогут постепенно во всём разобраться и стать профи.
• Постоянное развитие
  500+ бесплатных курсов: ты всегда будешь знать, что делать, чтобы получать новые роли в команде и расти в зарплате. Например, обучиться на наставника или аналитика.
• Комфорт не только в работе, но и в жизни.
  После испытательного срока: ДМС со стоматологией, регулярные проверки здоровья и 4 дополнительных выходных в год.
• Бонусы от партнёров
  Пользуйся скидками от Skillbox, Skyeng, Яндекс Практикум, Ясно и других партнёров.

Хочешь узнать подробнее? Оставляй резюме, и мы свяжемся в течение двух рабочих дней.