Специалист по ПОД/ФТ, внутреннему контролю и управлению рисками

Специальное должностное лицо (СДЛ) по ПОД/ФТ, внутренний контроль и управление рисками ( СДЛ по ПОД/ФТ, внутренний контроль и управление рисками (офис, Москва)

Заработная плата: 150 000–200 000 ₽ на руки

ФИНКОНВЕРС — компания, развивающая деятельность в сфере купли-продажи криптовалюты и организации международных расчётов для бизнеса.

Мы работаем по двум направлениям: операции по покупке и продаже криптовалюты для клиентов и организация расчётов с иностранными контрагентами.

Основная роль на старте — специальное должностное лицо (СДЛ) по ПОД/ФТ. Внутренний контроль и управление рисками — дополнительные функции. На старте вы отвечаете за всё направление; по мере роста числа операций эти задачи будут распределены между отдельными специалистами.

Чем предстоит заниматься:

• Выполнять функции специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ.
• Разрабатывать и актуализировать правила внутреннего контроля (ПВК), программы, регламенты, инструкции, анкеты и формы документов.
• Организовывать идентификацию и проверку клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Организовывать оценку рисков клиентов, выявление и анализ операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций.
• Обеспечивать направление необходимых сведений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства.
• Взаимодействовать с Росфинмониторингом и Банком России в пределах компетенции компании.
• Организовывать обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
• Выстраивать систему общего внутреннего контроля и управления рисками, выявлять и оценивать риски деятельности компании.
• Контролировать соблюдение внутренних процедур и готовить отчётность для руководства.
• Совместно с юристом участвовать в подготовке необходимых документов по вопросам регулируемой деятельности компании.

Наши требования:

• Высшее образование. При юридическом или экономическом образовании — опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. При другом высшем образовании — опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет.
• Знание Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
• Умение самостоятельно разрабатывать ПВК, регламенты, инструкции и формы документов по ПОД/ФТ.
• Практическое понимание организации внутреннего контроля, выявления, оценки и управления рисками финансовой организации.
• Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством для СДЛ по ПОД/ФТ, включая статью 49 Федерального закона № 282-ФЗ.
• Самостоятельность, ответственность, организованность и умение выстраивать рабочие процессы.

Будет преимуществом:

• Опыт работы в качестве СДЛ или его заместителя.
• Опыт работы во внутреннем контроле, внутреннем аудите или управлении рисками финансовой организации (в том числе соответствующий пунктам 1.5 и 1.6 Положения Банка России № 890-П).
• Опыт самостоятельного создания системы ПОД/ФТ, внутреннего контроля и управления рисками.
• Опыт работы с операциями купли-продажи криптовалюты.
• Понимание механизмов международных расчётов и внешнеторговой деятельности.

Что мы предлагаем:

• Заработная плата — 150 000–200 000 ₽ на руки. На начальном этапе оклад составляет 150 000 ₽. По мере увеличения количества клиентов, объёма операций и рабочей нагрузки предусмотрена возможность повышения оклада до 200 000 ₽ и выше.
• Дополнительные премии по результатам работы.
• Официальное трудоустройство по ТК РФ.
• График работы 5/2, современный офис в Москве недалеко от метро, без командировок.
• Самостоятельная роль с прямым подчинением директору, без многоуровневых согласований.
• Возможность участвовать в построении системы внутреннего контроля и управления рисками компании с самого начала.
• Перспектива карьерного роста — возможность возглавить направление ПОД/ФТ и профильное подразделение по мере его формирования.
• Возможность в дальнейшем сформировать собственную команду, участвовать в подборе сотрудников и управлении бюджетом подразделения.

Возможности профессионального роста:

Сейчас мы формируем систему внутреннего контроля и управления рисками. На начальном этапе специалист самостоятельно отвечает за ключевые процессы своего направления, взаимодействуя с руководством и юридической службой компании.

На старте объём задач небольшой: вы выстраиваете основу системы и берёте на себя функции СДЛ. По мере роста бизнеса внутренний контроль и управление рисками будут вести отдельные специалисты, а вы сосредоточитесь на направлении ПОД/ФТ и сможете возглавить профильное подразделение.

Если вам интересно не просто выполнять установленные процедуры, а участвовать в создании и развитии системы внутреннего контроля компании, будем рады познакомиться.

Откликайтесь на вакансию — мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.