Старший специалист Департамента финансового мониторинга и отчетности

Обязанности:

• Проверка клиентов и контрагентов по санкционным спискам, выявление совпадений и контроль соблюдения санкционных требований;
• Формирование отчетов, заключений и материалов по вопросам санкционного комплаенса для руководства и ответственных лиц;
• Выявление, оценка и эскалация санкционных рисков, а также участие в принятии решений по клиентам и контрагентам;
• Участие в разработке политик, процедур и предложений по минимизации санкционных рисков;
• Участие в разработке технических заданий и совершенствовании информационных систем для санкционного скрининга и контроля;
• Оценка новых продуктов, услуг и процессов на предмет санкционных рисков.

Требования:

• Опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее одного года, а также в иных областях, непосредственно связанных с финансовой деятельностью не менее одного года;
• Знание применимого законодательства, в том числе регулирующего вопросы санкции и деятельности на рынке ценных бумаг, международного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере санкционного контроля;
• Навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках санкционного контроля.

Условия:

• Алматы · Офис: Проспект Аль-Фараби, 77/7 БЦ «Esentai Tower»
• На месте работодателя, Полная, Полный день